Berättelse 2018 (pdf)
resultat och balansräkning officiell (pdf)
resultat och balansräkning officiell (fin) (pdf)
Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy
KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls i andra våningen på Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2 i Närpes, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 15.00.
Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som framgår i § 11 i bolagsordningen (se bifogad föredragningslista) samt inlösen av egna aktier.
OBS!
Kopia av årets bokslut hittas på bolagets hemsida www.oskatavind.fi
eller skickas per post mot begäran.
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n osakkeen-omistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Yritystalo Dynamon toisessa kerroksessa, Närpiöntie 2, Närpiössä, keskiviikkona 29 toukokuuta 2019 klo. 15.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat (kts. liitteenä olevaa esityslistaa) ja omien osakkeiden lunastus.
HUOM!
Kopio vuoden tilinpäätöksestä löydetään yhtiön kotisivulta www.oskatavind.fi
tai pyynnöstä postitse.
Närpes / Närpiö 16.5.2019
Andreas Ek
VD/ Toim.joht.
Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy
Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 29.5.2019
1. Öppnande av bolagsstämman
2.Val av ordförande och sekreterare för bolagsstämman
3.Fastställande av röstlängden för bolagsstämman
4.Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.
5.Godkännande av föredragningslistan för bolagsstämman
6.Val av två protokolljusterare och rösträknare
7.Framläggande av bokslutet omfattande resultaträkning och balansräkning
samt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om vinstens användning
10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD
11. Arvoden och ersättningar åt styrelsemedlemmarna
12. Val av 5-7 styrelsemedlemmar och -suppleanter
13. Val av 1-2 revisorer samt revisorssuppleant
14. Beslut om köp av egna aktier
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande
Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 29.5.2019
1.Yhtiökokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3.Yhtiökokouksen vaaliluettelon vahvistaminen
4.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5.Yhtiökokouksen esityslistan hyväksyminen
6.Pöytäkirjatarkastajien valinta
7.Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
8.Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9.Päätös voiton käytöstä
10.Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11.Hallitusjäsenten palkkiot ja muut korvaukset
12. 5-7 hallitusjäsenen ja varajäsenen valinta
13.1-2 tilintarkastajan ja varamiehen valinta
14. Päätös omien osakkeiden hankkimisesta
15. Muut asiat
16. Yhtiökokouksen päättäminen