Bokslut 2020

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls som distansmöte tisdagen den 4 maj 2021 kl. 15.00.

Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som framgår i § 11 i bolagsordningen (se bifogad föredragningslista) samt förslag till rivning av vindkraftverket.

OBS!
Kopia av årets bokslut hittas på bolagets hemsida www.oskatavind.fi eller skickas per post mot begäran.

ANMÄLAN
Anmäl deltagande senast 2.5.2021 kl.16.00 via e-post till info@oskatavind.fi.

OBS! Pga ändrade rekommendationer finns det möjlighet att delta i stämman 4 maj kl.15 på plats i Dynamo-huset. Begränsat antal platser så meddela eventuellt deltagande senast 3. maj till info@oskatavind.fi.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään etäkokouksena tiistaina 4. toukokuuta 2021 klo 15.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat (kts. liitteenä olevaa esityslistaa) ja tuulivoimalan purkuehdotus.

HUOM!
Kopio vuoden tilinpäätöksestä löytyy yhtiön kotisivulta www.oskatavind.fi tai pyynnöstä postitse.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu viimeistään 2.5.2021 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@oskatavind.fi

Närpes / Närpiö 13.4.2021

Andreas Ek VD/ Toim.joht.

Ab Öskata Vind Närpes – Öskatan Tuuli Närpiö Oy

Föredragningslista vid ordinarie bolagsstämma 4.5.2021

1. 1. Öppnande av bolagsstämman
   2. Val av ordförande och sekreterare för bolagsstämman
   3. Fastställande av röstlängden för bolagsstämman
   4. Konstaterande av bolagsstämmans laglighet och beslutförhet.
   5. Godkännande av föredragningslistan för bolagsstämman
   6. Val av två protokolljusterare och rösträknare
   7. Framläggande av bokslutet omfattande resultaträkning och balansräkningsamt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
   8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
   9. Beslut om vinstens användning
   10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och VD
   11. Arvoden och ersättningar åt styrelsemedlemmarna
   12. Val av 5-7 styrelsemedlemmar och -suppleanter
   13. Val av 1-2 revisorer samt revisorssuppleant
   14. Förslag till rivning av vindkraftverket
   15. Övriga ärenden
   16. Stämmans avslutande

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 4.5.2021

1. 1. Yhtiökokouksen avaaminen
   2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
   3. Yhtiökokouksen vaaliluettelon vahvistaminen
   4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
   5. Yhtiökokouksen esityslistan hyväksyminen
   6. Pöytäkirjantarkastajien valinta
   7. Tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen jatilintarkastuskertomuksen esittely
   8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
   9. Päätös voiton käytöstä
   10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   11. Hallitusjäsenten palkkiot ja muut korvaukset
   12. 5-7 hallitusjäsenen ja varajäsenen valinta
   13. 1-2 tilintarkastajan ja varamiehen valinta
   14. Tuulivoimalan purkuehdotus
   15. Muut asiat
   16. Yhtiökokouksen päättäminen